Przejdź do głównej treści

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Data publikacji:

                                                                                                                                                                                                                                             Radom, dnia 28.04.2026 r.

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu zawiadamia, że zgodnie z treścią § 23 ust. 1 Statutu Banku zwołuje ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU w dniu 22.05.2026 r. (piątek) o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Hotelu AVIATOR Radom ul. Malczewskiego 18 zgodnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
  3. Przyjęcie porządku obrad i uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
  4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej, wyborczej oraz Komisji ds. odpowiedniości.
  5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.05.2025 r.
  6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
  7. Omówienie projektu zmian Statutu Banku oraz podjęcie uchwały.
  8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu za 2025 rok.
  9. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok.
  10. Kierunki rozwoju działalności Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu na 2026 rok.
  11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu i oceny Polityki Wynagradzania za 2025 rok.
  12. Raport z Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.
  13. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu kadencji na lata 2026 – 2030.
  14.  Dyskusja.
  15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok.
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok.
  • Przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2026 rok.
  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2025 roku i oceny Polityki Wynagradzania.
  • Podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2025 rok.
  • Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 roku.
  • Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu w 2026 roku.
  • Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.
  • Przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z weryfikacji formularzy oceny Członków Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego oraz kandydatów do Rady Nadzorczej Banku.
  • Oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za okres 24.05.2024 r. do 22.05.2026 r.
  • Oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej kadencji na lata 2026- 2030.
  1. Wybory członków do Rady Nadzorczej BSR Radom.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie składu Rady Nadzorczej kadencji na lata 2026 – 2030 i oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z treścią § 24 ust. 4 Statutu Banku zostaną wyłożone do wglądu w sekretariacie Centrali Banku w Radomiu przy ul. L. Waryńskiego 2 w godz. 800 - 1200 w okresie od dnia 15.05.2026r.  do dnia Zebrania Przedstawicieli następujące materiały:

  1. Roczne Sprawozdanie z działalności Banku za 2025 rok oraz Sprawozdanie z badania Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu za 2025 rok.
  2. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.05.2025 r.
  3. Projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli w dniu 22.05.2026 r.
  4. Protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.05.2025 r.
  5. Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu.

Zgodnie z treścią §25 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej niż 50% uprawnionych do glosowania zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w tym samym dniu i tym samym miejscu tj. 22.05.2026 r. o godz. 14:30.

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli.

Zarząd

Banku Spółdzielczego Rzemiosła

w Radomiu

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu informuje, że będzie dokumentował przebieg Zebrania Przedstawicieli w sposób fotograficzny. Fotografie zawierające wizerunek uczestników spotkania mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych banku poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Banku.  Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Osobowych Banku tel. 48/36-266-53 w. 102.